ميدغلف

اللجنة التنفيذية
يشكل مجلس الإدارة لجنة تنفيـذية لا يقل عدد أعضائها عن (3) "ثلاثة أعضاء" ولا يزيد عن (5) "خمسة أعضاء"، ويختار أعضاء اللجنة التنفيذية من بينهم رئيس اللجنة الذي يرأس اجتماعاتها، وفي حالة غيابه تختار اللجنة رئيساً مؤقتاً لها من بين أعضائها الحاضرين ولعضو اللجنة التنفيذية أن ينيب عنه عضواً آخراً له الحق بالتصويت ولثلاثة اجتماعات فقط وتكون مدة عضوية اللجنة التنفيذية هي مدة العضوية في المجلس ويملأ المجلس المركز الذي يخلو في اللجنة التنفيذية.
و تصدر الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح من مجلس الادارة قواعد اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية و مدة عضويتهم و أسلوب عمل اللجنة.
مع مراعاة أي تعليمات تضعها مؤسسة النقد العربي السعودي أو يضعها مجلس إدارة الشركة ، تباشر اللجنة التنفيذية كل السلطات التي تقررها المؤسسة أو المجلس ، وتعاون اللجنة التنفيذية عضو مجلس الإدارة المنتدب أو المدير العام في حدود السلطات المقررة لها .
لا يكون اجتماع اللجنة التنفيذية صحيحاً إلا إذا حضره اثنان على الأقل بطريق الأصالة أو الإنابة بشرط أن لا يقل عدد الحاضرين بأنفسهم عن اثنان .وتصدر قرارات اللجنة التنفيذية بالإجماع وفي حالة الخلاف تصدر بأغلبية أصوات ثلاث أرباع الأعضاء الحاضرين الممثلين .

لجنة الترشيحات والمكافآت
يشكل أعضاء مجلس الادارة لجنة للترشيحات و المكافآت لايقل أعضائها عن (3) "ثلاثة أعضاء" و لا يزيد عن (5) "خمسة أعضاء, و تصدر الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح من مجلس الادارة قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات و المكافآت و مدة عضويتهم و أسلوب عمل اللجنة.
و تشتمل مهام و مسؤليات هذه اللجنة على:
• التوصية بالترشيح لعضوية مجلس الادارة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بتهمة مخلة بالشرف والأمانة
• المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة و اعداد وصف للقدرات و المؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الادارة, بما في ذلك تحديد الوقت اللازم تخصيصه من العضو لأعمال مجلس الادارة
• مراجعة هيكل مجلس الادارة و رفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها
• تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الادارة, واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة
• التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين, وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى
• وضع سياسات واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين, والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك المكافآت

الصفحة: 3,2,1